Alleged El Chapo Guzman Associate Removed from OFAC Specially Designated Nationals List, Confirms Diaz Reus

MIAMI, Feb. 28, 2017 /PRNewswire/ — Miami-based law firm Diaz, Reus & Targ, LLP (Diaz Reus) has been informed that as of Feb. 23, 2017 its client, Mexican citizen and businessman John Fredy Cuellar Silva, has been formally removed from the United States Specially Designated Nationals and Blocked Persons list based on the firm’s efforts […]

"Alleged El Chapo Guzman Associate Removed from OFAC Specially Designated Nationals List, Confirms Diaz Reus"

‫قاض فدرالي في المنطقة الجنوبية في نيويورك يقضي بأن شركة الحديد والصلب الفنزويلية هي وكالة واسطة لفنزويلا في نزاع التنجيم البالغة قيمته 350 مليون دولار، كما يقول مكتب المحاماة دياز روز

ميامي، 11 تشرين الأول/أكتوبر، 2016 / بي آر نيوزواير / — قضى قاضي المحكمة الفدرالية في المنطقة الجنوبية بنيويورك أندرو كارتر مؤخرا بأن شركة الحديد والصلب الفنزويلية سي في جي فيرومنيرا أورينكو سي أيه (أف أم أو) هي “وكالة أو واسطة” لجمهورية فنزويلا البوليفارية. ويمكن لحكم القاضي أن يعيق عملية الوساطة والتحكيم العالمية ضد الشركة […]

"‫قاض فدرالي في المنطقة الجنوبية في نيويورك يقضي بأن شركة الحديد والصلب الفنزويلية هي وكالة واسطة لفنزويلا في نزاع التنجيم البالغة قيمته 350 مليون دولار، كما يقول مكتب المحاماة دياز روز"

محكمة مركز دبي المالي الدولي تدعي الولاية القضائية في قضية قضائية ضد بنك هندي

 دبي، 10 تشرين الثاني/نوفمبر، 2014 / بي آر نيوزواير / ایشیانیٹ باکستان — في حكم أصدرته محكمة بداية مركز دبي المالي الدولييوم 30 تشرين الأول/أكتوبر، 2014، أكدت المحكمة ولايتها القضائية على قضية قانونية رفعها مستثمر أجنبي مقيم في دبي بالإمارات العربية المتحدة ضد بنك آي سي أي سي آي الهندي المسجل لدى مركز دبي الدولي […]

"محكمة مركز دبي المالي الدولي تدعي الولاية القضائية في قضية قضائية ضد بنك هندي"

DIFC Court Claims Jurisdiction in Indian Bank Lawsuit

DUBAI, Nov. 7, 2014 / PRNewswire / Asianet-Pakistan — In a judgment issued on October 30, 2014 by the Dubai International Financial Centre (DIFC) Court of First Instance, the court confirmed its jurisdiction over a lawsuit by an expatriate investor, resident in Dubai, United Arab Emirates, against the Indian-based, ICICI Bank, registered in the DIFC. […]

"DIFC Court Claims Jurisdiction in Indian Bank Lawsuit"